BES forma funcionários para prevenir branqueamento

No dia 2 de Novembro de 2006, o BES (Espanha) foi alvo, a par de outros bancos, de uma investigação por parte das autoridades judiciais espanholas relativa a práticas de evasão fiscal por parte de clientes.

A forte cobertura mediática afectou a sua imagem naquele mercado e teve repercussões em Portugal, avança o «Jornal de Negócios»

O banco iniciou, de imediato, o processo de apuramento e despoletou mecanismos de controlo e auditoria por forma a garantir a não existência de qualquer comportamento menos correcto ou enquadrável em actividades suspeitas de branqueamento de capitais.