O Banco suíço UBS acordou pagar uma multa de 780 milhões de dólares e revelar os registos bancários de 250 clientes norte-americanos para se «livrar» das acusações de cumplicidade de fraude fiscal.
No acordo alcançado no Tribunal Federal da Florida, a UBS comprometeu-se a revelar imediatamente à administração norte-americana os registos bancários dos seus clientes, compromisso sem precedentes, escreve a Lusa.
PUB
UBS despede 2 mil trabalhadores
Maior banco suíço anuncia perdas
A UBS irá pagar 780 milhões de dólares em multas, juros e restituições por conspiração para a criação de contas «fantasma» com o intuito de esconder os bens de clientes norte-americanos do Governo dos EUA.
Segundo responsáveis norte-americanos, em 2000 a UBS adquiriu uma empresa norte-americana que lhe proporcionou uma grande leva de novos clientes, com o banco a ajudar estes novos clientes, contribuintes norte-americanos, a criar novas contas bancárias em nome de outras pessoas ou de entidades «fantasma».
A acusação afirmou ainda que os executivos do banco suíço utilizaram software encriptado e outro tipo de técnicas contra-vigilância para evitarem que alguém detectasse que o UBS estava a promover a evasão fiscal de contribuintes norte-americanos.
Por sua vez, os clientes entregavam as suas declarações fiscais que omitiam o que ganhavam nas suas contas suíças.
PUB