A Polícia Judiciária do Porto avançou esta manhã para uma megaoperação de combate ao crime económico, sabe a TVI, com sete detenções, de gestores de empresas, por fraude na obtenção de subsídios comunitários, insolvência dolosa, branqueamento de capitais e fraude fiscal.
A PJ já informou em comunicado que a operação, designada "Operação Prazo Final", envolveu cerca de 70 investigadores da Diretoria do Norte e inspetores tributários da Direção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária.
PUB
Foram realizadas "22 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Santa Maria da Feira e Matosinhos" e apreendidas vários automóveis, equipamentos informáticos, telemóveis e documentos de natureza contabilística e fiscal.
Entre os sete detidos, cinco são do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos.
O principal arguido é sócio-gerente de uma sociedade comercial do ramo do mobiliário e "engendrou um esquema criminoso recorrendo a um intrincado esquema de faturação fraudulenta, contando para tal com a colaboração e participação de responsáveis de várias outras sociedades".
Apurou-se que este arguido, com a comparticipação principal de outros arguidos dentro da sua esfera familiar, orquestrou um plano que consistia em simular a aquisição de equipamentos ou máquinas industriais como novas, quando na verdade se tratava de equipamento usado, sendo o seu valor real bastante inferior ao declarado nas faturas", lê-se no comunicado.
PUB
"Ao empolarem os valores das aquisições, em conluio com outras sociedades, suas fornecedoras, apresentaram um projeto de financiamento junto do 'Programa Portugal 2020', dando uma aparência de normalidade às transações efetuadas e que sustentaram a emissão de faturação falsa no período que mediou, pelo menos, desde maio de 2015 a agosto de 2016", acrescenta a PJ.
Deste forma, conseguiram obter através da Agência Para o Desenvolvimento e Coesão "um montante global de subsídios comunitários de cerca de 3.100.000€", que foram usados para "proveito pessoal".
O principal arguido "foi gerindo as suas empresas de forma ruinosa, culminando tais procedimentos com a insolvência da principal sociedade, que deixou um passivo de cerca de 10.000.000€, sendo o Estado Português o mais prejudicado".
Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
PUB