A Polícia Judiciária realizou, esta terça-feira, várias buscas no Grande Porto e em Viseu, para dar cumprimento de dez mandados de busca domiciliária e não domiciliária, "por factos em investigação ocorridos entre 2023 e finais de 2024, relacionados com um grupo de empresas ligadas ao fenómeno desportivo e lucros ilícitos estimados em cerca de 10 milhões de euros". Um dos locais visados pelas buscas foi o Estádio do Bessa.
Segundo a PJ, foram constituídos seis arguidos, singulares e pessoas coletivas.
"Em causa estão crimes de fraude fiscal, frustração de créditos e branqueamento, praticados por quadros dirigentes, contabilistas certificados, escritório de advogado e sociedade de revisores oficiais de contas", adianta a nota.
Segundo a PJ, "o modus operandi em causa implicou a utilização de contas bancárias de passagem tituladas por terceiros singulares, transferências internacionais e depósitos em numerário de origem e destino não clarificados, movimentos esses justificados apenas parcialmente e por contratos de empréstimos cruzados que levantavam suspeitas quanto à ocultação de rendimentos, desvio de fundos com vista a prejudicar credores e ulterior branqueamento".
Durante as diligências visaram também "a recolha de prova documental e pessoal sobre a natureza de diversas transferências bancárias suspeitas, comunicadas pelas entidades bancárias, e ainda movimentações em numerário e outras operativas relacionadas com a transferência de ativos das empresas e com isso esclarecer a prática dos ilícitos descritos".
Foi ainda "apreendida diversa documentação relacionada com os crimes em investigação assim como equipamento informático".
