A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo (CCCAM) confirmou esta quinta-feira que o Ministério Público e a Polícia Judiciária procederam a diligências de investigação na sua sede, em Lisboa, mas garante que não sofreu «quaisquer prejuízos».
«Essas diligências estiveram relacionadas com operações de um cliente da instituição. A Caixa Central, cumprindo o dever de colaboração com as autoridades, prestou, nos termos da lei, toda a informação solicitada», acrescenta a CCCAM em comunicado.
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Este comunicado, citado pela Lusa, surge no dia em que a imprensa noticiou que a Polícia Judiciária e o Ministério Público fizeram na quarta-feira buscas na sede da CCCAM, havendo «suspeitas de desvio de muitas dezenas de milhões de euros», num caso relacionado com o Banco Português de Negócios (BPN).
PJ deteve três pessoas suspeitas de burla
Entretanto, a Polícia Judiciária (PJ) emitiu esta quinta-feira um comunicado a referir que deteve três pessoas suspeitas de burla e apreendeu carros de gama alta, armas de fogo, dinheiro e documentação relativa a «offshores», no âmbito de um processo do dossier BPN.
A PJ acrescenta que, nos últimos dois dias, efectuou 55 buscas em escritórios de advogados, notários, uma câmara municipal, contabilistas, empresas de avaliação imobiliária, instituições de crédito e sociedades financeiras.
A operação de combate à corrupção, designada «Rollerball», que além da PJ envolveu magistrados do Ministério Público e judiciais, resultou na apreensão de enorme quantidade de documentação (inclusive relativa a sociedades «offshore»), contabilidades, suportes digitais e computadores, carimbos e selos brancos, cinco armas de fogo e mais de cem mil euros em dinheiro.
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Na operação foram detidas três pessoas (um empresário e dois advogados), que estão hoje a ser presentes ao juiz Carlos Alexandre, no Tribunal Central de Instrução Criminal, e outras seis foram constituídas arguidas.
O comunicado da PJ complementa uma informação divulgada na quarta-feira pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), que investiga a criminalidade económico-financeira mais grave e complexa, em que já se referia que tinham sido detidas três pessoas e realizadas 50 buscas e apreendidos documentos e bens de «significativo valor pecuniário», no âmbito de um dos 17 processos do dossier BPN.
O início do julgamento do ex-presidente do BPN, Oliveira Costa, está marcado para 15 de Dezembro próximo, depois de ter sido adiado.
Oliveira Costa, em prisão domiciliária desde 21 de Julho de 2009, é acusado de crimes como abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documento e branqueamento de capitais.
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