A unidade anti-corrupção espanhola está a investigar as entidades que venderam fundos Madoff no país vizinho.
A investigação pretende descobrir se estas entidades tinham conhecimento do esquema fraudulento, o maior de sempre, que lesou empresas, bancos e investidores privados num valor estimado em mais de 50 mil milhões de dólares (cerca de 37 mil milhões de euros).
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Se tiveram conhecimento da fraude, estas entidades poderão ser acusadas de cumplicidade.
De acordo com os jornais espanhóis, a investigação não visa apenas Andrés Piedrahita, sócio da Fairfield Greenwich, uma empresa de assessoria, que foi das entidades que mais fundos Madoff distribuiu em Espanha. Também visadas são todas as outras entidades que venderam estes fundos, incluindo o fundo Optimal e o banco privado Banif, filiais do banco Santander.
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