A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o Millennium bcp «pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais», diz o «Correio da Manhã» este Sábado.
A ordem do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) chegou esta semana, detalha o artigo acrescentando que indicando que o accionista Joe Berardo, o fundador Jorge Jardim Gonçalves e o ex-CEO Filipe Pinhal serão ouvidos.
PUB
A investigação encontra-se «numa fase ainda inicial» e está entregue à brigada de quatro inspectores encarregada de trabalhar no processo da Universidade Independente, um caso praticamente concluído.
PUB