A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um empresário sul-americano, por suspeita de crimes de fraude fiscal, associação criminosa, falsificação de documento e branqueamento, num caso que terá lesado o Estado português em cinco milhões de euros, noticia a agência Lusa.
«A investigação permitiu demonstrar a sua actuação, inserido numa rede organizada com carácter transnacional (que, em parte, liderava), num modus operandi vulgarmente conhecido por carrossel de IVA, relativo à comercialização de consumíveis de informática», adianta a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.
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Segundo a PJ, o «modus operandi» utilizado, que passa pela emissão e contabilização de facturação falsa, a dedução e o pedido de reembolso fraudulento de IVA, a utilização de empresas de fachada - «missing traders» (ao empresário detido são conhecidas várias, que controla directa ou indirectamente) - causou ao Estado Português um prejuízo que ascende já a cinco milhões de euros.
O empresário, radicado em Espanha e há vários anos conotado pelas autoridades policiais nacionais e espanholas com este tipo de práticas criminosas, já cumpriu penas de prisão, por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, em Portugal e Espanha.
O empresário, detido terça-feira, foi presente ao TIC, tendo sido aplicada, como medida de coacção, o Termo de Identidade e Residência (TIR).
As investigações, que decorriam há alguns meses, prosseguem «tendo em vista a identificação dos demais intervenientes e a determinação do âmbito total dos prejuízos causados».
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