O FBI está a investigar mais de 500 casos de fraude empresarial e falências irregulares nos Estados Unidos, anunciou esta quarta-feira um responsável pela investigação ao comité legislativo do Senado.
Os investigadores estão ainda a seguir pistas sobre um caso de hipotecas fraudulentas, no qual centenas de milhões de dólares «desapareceram» do sistema.
O responsável pela investigação anunciou ainda que estão a ser analisados 530 casos de fraude empresarial e que 38 desses casos envolvem alguns dos nomes mais conhecidos dos grandes grupos económicos e relacionados directamente com esta crise.
O FBI tem ainda mais de 1800 investigações sobre hipotecas fraudulentas, mais do dobro dos casos de há dois anos.
O investigador afirmou que o FBI não está concentrado em aquisições individuais, mas em esquemas profissionais de fraude que podem representar várias centenas de milhares de dólares. «É uma questão que envolve advogados, corretores e mediadores imobiliários que estão sistematicamente a tentar defraudar o sistema».
FBI investiga mais de 500 casos de fraude empresarial
- Redação
- JF
- 11 fev 2009, 17:25
Sob investigação estão advogados, corretores, mediadores imobiliários e nomes conhecidos de grandes grupos económicos
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