Durante o dia de quinta-feira, estiveram encerradas as duas delegações do banco no país vizinho, e foram também alvo de investigação delegações do BNP Paribas em Espanha, além de uma empresa do ramo segurador, de capitais espanhóis, da Catalunha.
Em comunicado, o BES Espanha esclarece que «acabadas as diligências ordenadas pelo Julgado central de Instrução número 5 da audiência nacional, concluiu-se o seguinte: foram bloquedas por ordem judicial contas de clientes com um total de menos de 5,5 milhões de euros de saldo».
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O BES Espanha esclarece ainda que «nenhuma conta é opaca, trata-se de contas correntes que foram abertas em conformidade com a legislação vigente».
O banco garante que não ofereceu instrumentos fiscais ou produtos financeiros que tenham por objecto ou finalidade o incumprimento das obrigações fiscais dos seus clientes e assegura ter prestado e que continuará a prestar toda a sua colaboraçãoàs autoridades que levaram a cabo as diligências.
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