O Banco de Portugal emitiu um alerta sobre propostas de utilização de contas bancárias para transferências de fundos de proveniência eventualmente ilícita.
No seu site, a entidade explica que «têm chegado ao conhecimento do Banco de Portugal mensagens de correio electrónico não solicitadas remetidas por diversas entidades oferecendo "propostas de emprego" como "agentes financeiros", sendo oferecidas "comissões" sobre o valor de transferências intermediadas pelos destinatários das referidas mensagens».
Para isso, se os contactados aceitarem a proposta são-lhes solicitados diversos elementos, tais como os dados pessoais e a respectiva conta bancária. Objectivo? Fazer a movimentação de fundos por transferência através da conta de quem aceita o suposto «emprego».
PJ faz recomendações
Nesta medida, o Banco de Portugal adverte o público para «a possibilidade de tais "propostas" configurarem um esquema fraudulento, tendo em vista a realização de transferências de fundos de proveniência ilícita, sendo que a participação no mesmo poderá configurar a prática de actos ilícitos passíveis de sanção».
Mais. A própria Polícia Judiciária já tinha alertado para esta situação, lembrando que «quem se prestar a este tipo de actuação poderá estar a colaborar com a prática de um crime e esta situação pode também fazê-lo incorrer em responsabilidade penal, punível com pena de prisão».
Por isso, recomenda: «Não adiram a este tipo de proposta; Não divulguem os dados pessoais; Não reencaminhem mensagens de correio-electrónico de natureza idêntica e Comuniquem à PJ as situações deste tipo para as quais tenham sido "recrutados"».
Banco de Portugal alerta para uso ilícito de contas bancárias
- Monica Freilão
- 8 nov 2007, 14:07
Há propostas a circular em emails que, quando aceites, podem ser crime.
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