Os casinos de Lisboa, Estoril e Póvoa de Varzim, do grupo Estoril-Sol, estão a ser alvo de buscas no âmbito da «Operação Furacão» que investiga fraude fiscal e branqueamento de capitais, disse à Lusa fonte da empresa.
A mesma fonte indicou que as buscas conjuntas realizadas nos três casinos têm como objectivo analisar documentação financeira e contabilística, estando a ser efectuadas por inspectores tributários, elementos do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e membros da brigada fiscal da GNR.
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O grupo Estoril-Sol têm importantes interesses na exploração da actividade de jogo em casinos Portugueses, designadamente nos casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim.
A Operação Furacão, que averigua suspeitas de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais, começou no final de 2005, com investigações em quatro bancos-BES, BCP, BPN e Finibanco-tendo-se alargado a mais de duas centenas de empresas de diversos ramos de actividade económica.
O processo, conduzido pelo DCIAP, é uma das maiores investigações realizadas até hoje em Portugal na área da criminalidade económico-financeira e o PGR, Pinto Monteiro, garantiu que até final deste ano estarão concluídos alguns dos inquéritos.
Estas investigações já atingiram, entre outros, o Grupo Amorim, empresas do empresário Joe Berardo e Horácio Roque, e a Media Capital.
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