A forte cobertura mediática afectou a sua imagem naquele mercado e teve repercussões em Portugal, avança o «Jornal de Negócios»
O banco iniciou, de imediato, o processo de apuramento e despoletou mecanismos de controlo e auditoria por forma a garantir a não existência de qualquer comportamento menos correcto ou enquadrável em actividades suspeitas de branqueamento de capitais.
BES forma funcionários para prevenir branqueamento
- Redação
- CPS
- 29 mar 2007, 08:14
No dia 2 de Novembro de 2006, o BES (Espanha) foi alvo, a par de outros bancos, de uma investigação por parte das autoridades judiciais espanholas relativa a práticas de evasão fiscal por parte de clientes.
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