Um funcionário do Banco de Portugal foi constituído arguido por alegadamente fornecer informações a um grupo criminoso que montou um esquema de lavagem de dinheiro, avança o Diário de Notícias.
O grupo foi detido pela Polícia Judiciárian na semana passada, no processo que envolve cinco gestores das empresas “Money One" e "Transfex". O dinheiro ilícito era proveniente do tráfico de droga.
O funcionário tê-los-á informado das ações de fiscalização e terá passado informações sobre ações de prevenção e branqueamento de capitais.
Este quadro do Banco de Portugal foi por isso constituído arguido pelo crime de corrupção passiva.
O Banco de Portugal confirmou, ao Diário de Notícias, que vai agir disciplinarmente sobre este trabalhador.
Funcionário do Banco de Portugal suspeito de corrupção
- Redação
- 25 abr 2015, 18:36
Foi constituído arguido por, alegadamente, ter fornecido informações a um grupo criminoso
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